Игорь Фисун
Первая часть сенсационного расследования, пишет Евгений Плинский. Все (!) платежи в «Дія» контролирует человек, который подозревается в организации самой масштабной сети по уклонению от уплаты налогов он-лайн казино в Украине!
Смотрите. Финансовая компания «Єдиний простір», которая является монопольной (!) платежной системой в «Дія», находится под номинальным управлением Игоря Зотька.
Игорь Зотько — доверенный человек Игоря Фисуна — банкира, акционера «Окси-Банка» и владельца «УКРКАРТ», через которую (!) идут практически все электронные платежи украинских банков.
Ранее, именно Игорь Зотько был номинальным директором в «УКРКАРТ» и официально (!) связан с Игорем Фисуном по очень многим направлениям.
В моем распоряжении материалы уголовного производства № 72022000400000003, из которых следует, что Игорь Зотько и Игорь Фисун, используя «УКРКАРТ» и десяток украинских банков создали одну из самых масштабных сетей по уклонению от уплаты налогов он-лайн казино в Украине.
Среди клиентов Игоря Фисуна: российский 1хБет и Pin UP, Париматч, Фавбет, Вулкан, Слотокинг, Джокер, ВБет, ФанСпорт, ГГпокер, Покерматч.
Среди банков, по материалам, которые есть в моем распоряжении, которые так или иначе участвовали в самой масштабной сети по уклонению от уплаты налогов фигурируют «Окси-Банк» Игоря Фисуна, «Полтава-Банк», «ГлобусБанк» Сергея Мамедова и до 10 других.
Кроме всего прочего, именно Игорь Фисун, через своего номинального человека Игоря Зотька, контролирует российское казино PIN UP в Украине и является монопольным контролером всех платежей в «Дія».
Напомним, за 2022 год через «Дія» украинцы провели более 2,7 млн онлайн-оплат, включая покупку военных облигаций, а за 2023 год — более 1,5 млн онлайн-оплат. В министерстве не ответили, какой доход из этих получил «Единое пространство».
Согласно открытым данным на сервисе Opendatabot в 2022 году доход ООО «ФК «Единое пространство» составил 25,3 млн грн против 9,3 млн грн годом ранее. Чистая прибыль за отчетный период выросла с 428 тыс грн до 2,7 млн грн.
Skelet.Info
