Владелец «схлопнувшегося» «Новопокровского» банка Алексей Демьянов, деньги Минобороны, и при чем здесь глава МВД Владимир Колокольцев.
В деле о хищениях через АКБ «Новопокровский» появляются новые детали и доказательства.
В Редакцию The Moscow Post поступили документы, где номинальный директор одной из компаний, участвовавшей в схеме, её изобличает. Подробности – в материале The Moscow Post.
«Пропавшие» миллиарды нашлись в «кубышках»
Как утверждает гражданин Калинин Владимир Алексеевич, который числится гендиректором и руководителем организации «Техгазснаб», через эту организацию путём выдачи ей невозвратных кредитов от «Новопокровского» выводились средства.
Фото: предоставлено читателем The Moscow Post
Напомним, «Новопокровский» с 2008 года принадлежал москвичу Алексею Демьянову и самарским бизнесменам Виталию и Владимиру Кнаусам. К 2017 году банк схлопнулся, спустя три года г-н Демьянов был арестован по решению суда – его заподозрили в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн рублей. Впоследствии его привлекли к субсидиарной ответственности на сумму в 2,5 млрд рублей и отправили в колонию, из которой он в 2022 году уже вроде как вышел по УДО.
Владимира Кнауса же вообще признали потерпевшим – якобы Демьянов взял у него 200 млн на инвестиции, но так их и не вернул.
Между тем, как ранее сообщал The Moscow Post, предъявленные Демьянову обвинения могут быть далеко не всем, в чём его (и, надо думать, Кнаусов), можно уличить.
Ведь, как утверждает источник, Демьяновым был скрыты эпизоды хищения созданной им преступной группы путем выдачи заведомо не возвратных кредитов, которые «обналичивались» в тот же день.
The Moscow Post даже публиковал список и подробную выкладку по организациям, которые могли быть задействованы в схеме. Среди них есть и вышеупомянутый «Техгазснаб».
Фото: предоставлено читателем The Moscow Post
Фото: предоставлено читателем The Moscow Post
«Техгазснаб» на тот момент была действующей организацией, которая ещё и получала неплохие госконтракты – в том числе от МВД и Минобороны. Сейчас компания в процессе ликвидации, как и многие другие структуры из списка. Что интересно – ликвидируется из-за внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности неких сведений, запись о которых внесена в ЕГРЮЛ.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Последняя отметка о недостоверности была внесена в 2018 году – и это касалось сведений об учредителе – г-не Калинине.
С тех пор организация постоянно – то в процессе ликвидации, то снова «оживает». При этом она совершенно не платит налоги. Налицо признаки какой-то мутной схемы.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Всего через организации, которые могут быть «кубышками» «Новопокровского» вывели, предположительно, почти 5 млрд рублей. Среди них есть «Базисгазпоставка». Как утверждает наш источник из МВД, он даже располагает записью, где Демьянов открыто сознаётся в том, что создавал компанию «Базисгазпоставка» для хищения средств из банка.
Только вот неясно, почему в деле Демьянова об этом ни словечка. При этом «Базисгазпоставка», кстати, также получала хорошие контракты от МВД и других структур. Может быть в полицейское управлении были сообщники Демьянова и Кнаусов? Такие вопросы надо задавать главе МВД Александру Колокольцеву.
Из протоколов допросов, которые предоставил наш источник следует, что в «ТехгазСнаб» Калинина утроил никто иной как Демьянов.
Документ предоставлен нашим читателем
Это же подтверждает другой свидетель Дмитрий Жуков
Документ предоставлен нашим читателем
Кроме того существует почти детективная история с пропажей документов «Техгазснаба». Более того, номинальный директор Калинин даже не имел доступа к печати и бухгалтерии.
Документ предоставлен нашим читателем
Свидетель же Дмитрий Жуков поясняет, что по указанию Демьянова составлял иски от «Техгазснаба» к различным организациям.
Документ предоставлен нашим читателем
И здесь примечателен один из исков компании к ФГУП «ГВСУ № 6» входящей в структуру Минобороны на сумму свыше 23 млн руб.
Фото: kad.arbitr.ru
Из которых суд удовлетворил 19 млн.
Фото: kad.arbitr.ru
Получается деньги вытаскивали из государственных средств, не только проводя «левые» операции, но попросту сутяжничая.
И сова «Ланит»
Все мы знаем о деле замминистра энергетики Анатолия Тихонова, которое чудовищно затянулось. Так вот, как ранее сообщали источники The Moscow Post, имя министра Колокольцева могло засветиться в истории с компанией «Ланит», которая фигурирует в деле бывшего чиновника.
Напомним, Тихонова подозревают в хищении сотен миллионов на создании ГИС ТЭК, которой занималась компания «Ланит», ныне принадлежащая сыну её бывшего покойного владельца Филиппу Генсу. «Ланит» и её дочерние структуры, при этом, до сих пор продолжают получать подряды – в том числе и от МВД.
По информации источника, на IT близкие к г-ну Колокольцеву люди якобы начали зарабатывать сразу после его назначения, когда последний привел Александра Махонова, которого в скором времени продвинул в заместители министра МВД.
Махонов привел Нечаева, которого тот назначил главным конструктором IT структуры МВД России и и.о. НПО «СТИС». В конце 2017 года Нечаева арестовали, потому что не работала информационная система, разработанная IT- консалтингом и оплаченная МВД. Что интересно — адвоката для Нечаева нашел сам министр Колокольцев, якобы потому, что у г-на Нечаева не было средств на оплату. А, возможно, потому что не хотел, чтобы его человек «раскололся»?
Теперь же мы видим, что интересы Колокольцева, вероятно, можно проследить и в истории с «Новопокровским». Иначе как объяснить такие пробелы в деле Демьянова, а также факт того, что Кнаусов вообще не привлекали к следствию как обвиняемых?
Запах свободы
Владимир Кнаус сейчас владелец массы активов, которые приносят ему неплохую выручку – это компании «Морион», «Лэнд Девелопмент», «Покров Эстейт», «Сиг Инвест» и другие. Они занимаются в том числе выдачей кредитов и недвижимостью.
«Сиг Инвест» и «Стройинжиниринггрупп», что ранее также находилась под управлением Кнауса, получали госконтракты от РЖД и структуры «Газпрома».
Фото: https://www.rusprofile.ru
«Газпром Газнадзор», кстати, до сих пор ждёт их исполнения (с 2016 года), и что-то подсказывает – не дождётся.
По сути, человек, который может быть причастен к «распилу» «Новопокровского», прекрасно себя чувствует и может продолжать заниматься манипуляциями через другие фирмы.
Как утверждают авторы сайта «Антимафия», якобы Демьянов и Кнаус дали взятку в размере 1 миллиона евро заместителю начальника ГУ МВД России по Москве Городкову за прекращение уголовного дела по факту хищения средств из банка в 2018 году. Ларчик просто открывался!
Если это действительно так то, любопытно, какая часть из этих денег пошла в карман людей близких к г-ну Колокольцеву?
Все в сборе
Рассказывая историю «Новопокровского» и его «кубышек», нельзя обойти вниманием потенциальное участие в этих делах давних героев расследований The Moscow Post — Евгения Бернштама и братьев Шандаловых.
Среди фирм, которые фигурируют в вышеприложенном «блэк-листе», есть АО «Оптима». Через ООО «Миранта» (бывшего учредителя «Оптимы») она связана с Валерием Шандаловым.
ГК «Оптима» фигурирует в деле о мошенничестве и неуплате налогов. А также именно она в 2013 году взяла у «Газпромбанка» инвестиционный заем на $35 млн, который так и не вернула, впоследствии обанкротившись. При этом когда-то «Оптима» входила в 20-ку самых крупных IT-компаний в России!
Имя Андрея Шандалова также «светилось» в истории с попыткой нажиться на распиле российской энергетики, забрав в свою пользу холдинг «Энергострим». Здесь тоже не обошлось без займов, которые были выделены потенциально подконтрольным семейству Шандаловых организациям. И, естественно, не были возвращены.
Что касается Бернштама – к нему ведёт другая организация из списка – «Домашние Деньги». За компанией целый ворох скандалов. Как писала «Фонтанка», «Домашние деньги» могли быть причастны к не самым этичным способам взыскания долгов. Среди них: вымогательства, поджоги детских колясок, нанесение могильных крестов на двери и расклеивание листовок. Евгений Бернштам, кстати, владел и коллекторским агентством «Секвойя», которое отличалось очень жесткими методами выбивания денег с клиентов.
Бернштама в 2019 году обвинили в создании финансовой пирамиды, «Домашние деньги» обанкротились, а инвесторы, которые не успели сбежать, остались «у разбитого корыта».
Но все эти, как их назвали бы в народе – жулики, осуществляли свою деятельность долго и упорно. Часть из них до сих пор на свободе или уже выпущена, по мнению многих, «по беспределу». Неужели всё это может происходить без «крыши» и деятельного участия со стороны г-на Колокольцева?
