Банк России в 2022 году выявил около двух тысяч финансовых пирамид

В 2021 году было выявлено в 2,3 раза меньше финансовых пирамид.

Центральный банк России в 2022 году выявил около 5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности, сообщает корреспондент Newsandleaks.

Как рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным акциям Валерий Лях, из выявленных компаний около двух тысяч являются финансовыми пирамидами. В 2021 году таких организаций было выявлено в 2,3 раза меньше.

Также отмечается рост обнаружения числа «черных кредиторов», их было найдено порядка 1,7 тысяч человек.

Директор департамента ЦБ отметил, что Банк России научился «довольно быстро» находить незаконные схемы. Информация о них публикуется на сайте и передается в правоохранительные органы. Интернет-ресурсы с этими схемами блокируются.

По словам господина Ляха, когда мошенники понимают, что они «засветились», они бросают проект и открывают новый. Зачастую они также открывают несколько небольших параллельных проектов, что влияет на статистику.

Почти 96% выявленных в России пирамид действовали в интернете. То же касается 97% нелегальных профучастников и 43% нелегальных кредиторов. Почти половина пирамид привлекала платежи в криптовалютах.